【ホールセール部門】AML業務担当（金融犯罪対応）
| 募集要項 | |
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| 企業名 |
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| 企業特徴 |
大手金融機関
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| ポジション |
【ホールセール部門】AML業務担当（金融犯罪対応）
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| 勤務地 |
東京都
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| 雇用形態 |
正社員
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| 仕事内容など |
【主な業務内容】
法人向けデジタル総合金融サービスにおける新規顧客獲得促進、および口座開設後の活性化を目的として、『金融犯罪対応業務』を担っていただきます。当社の新しい法人金融サービスを『安全』に提供し、『信頼』を守る役割として活躍してみませんか？ 【1】口座不正利用に対する分析と対策立案 ・警察や関係省庁の要請を受けた口座凍結案件等のデータ分析 ・不正口座に関連する傾向の把握および再発防止策の策定 【2】金融犯罪抑止に向けたモニタリング、予防措置の検討 ・不正口座を早期発見・対応に向けたモニタリングの企画・開発 ・最新のデータ分析手法（AI、機械学習等）の導入・活用検討 【3】不正口座発見時の対応策の実施・改善 ・モニタリング検知口座への対応策（凍結・解除等）の検討と対応 ・関連部署と協力した迅速・適切な対応とその手順の改善業務 【配属予定の部/グループ】 ホールセール統括部／法人デジタル企画室（基盤統括グループ） 法人リモート営業部（モニタリンググループ／事務企画グループ） 【組織】ホールセール部門 当社では、お客様の資産を守るため金融犯罪対応に日々注力しており、検知事例の分析や先端技術の取り込み等、その高度化にも取り組んでいます。 【想定されるキャリアパス】 ・金融機関におけるAML/CFTのスペシャリストとしてのキャリアパス ・AML/CFT関連業務の経験がない方も各種教育研修及び実務経験を通じてスペシャリストを目指すことが可能 ・グローバル資格である公認AMLスペシャリスト（CAMS）の資格支援制度あり |
| 応募資格・必要業務経験 ※目安 |
【下記の要件を満たす方】
■金融機関において預金業務・国内為替業務など、銀行業務の経験 ■捜査機関において組織犯罪または知能犯罪捜査の業務経験 |
| 活かせる経験・スキル |
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| 年収補足・モデル年収 |
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| その他手当など |
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| 就業時間 |
就業時間:8:40～17:10
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| 残業時間・就業時間補足 |
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| 休日休暇 |
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| その他求人情報・選考情報 |
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| 保険等 |
健康保険 厚生年金 雇用保険 労災保険
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| JOB-No. |
20948
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| 企業情報 | |
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| 企業名 |
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| 事業内容 |
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| 従業員数 |
28283
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