リスク・コンプライアンスの求人一覧
AML/CFT態勢高度化
- 企業名
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無料登録・ログインすると表示されます
- 企業特徴
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大手金融機関
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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(1)国内AML/CFT態勢の高度化
(2)グループ・グローバルベースでのAML/CFT管理態勢の強化
【具体的に】
・AML/CFT関連施策の検討・プロジェクト推進全般（KYC、フィルタリング、取引モニタリング、経済制裁対応、反社関係遮断、金融犯罪対応等）
・関連法規制や当局対応等を通じた社内規程/手続きの制定・見直し
・AML/CFTに関する社内教育・研修企画
・関連システムの開発企画・運用
・グループ各社・海外拠点等への横断的な管理・施策推進支援 - 想定年収
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500万円～1400万円
【コンプライアンス部】AML/CFT領域におけるAIを活用したデータ分析・モデル構築
- 企業名
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- 企業特徴
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大手金融機関
- 勤務地
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東京都
- 雇用形態
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正社員
- 仕事内容など
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(1)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係る内外データの収集／分析、および関連システムに関する企画立案・実行
(2)金融犯罪やマネー・ローンダリング等防止に係るオペレーションのBPR（RPA・AI 等）企画立案・実行
【具体的に】
・取引モニタリングのデータ分析、モデル構築、運用まで
・AML関連システムの運用保守
・導入済みAIの運営管理、高度化
【AIの活用状況】
マネロンの観点から、通常と異なる不審な取引を確認・検知するプロセスにおいて、
AIの仕組みを活用して、過去取引実績に基づくリスクスコアを算出し、取引を選別している。
【今後】
データ分析を通して、導入済のAIの仕組みを更に発展させることや、現在導入出来ていない領域についても運用開始を検討する等、より一層対応範囲を拡大していきたい。 - 想定年収
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500万円～1400万円